Forex ağının perde arkası: Yurt dışından 'data', kripto hesapları ve elden maaş iddiası

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada alınan ifadeler, uluslararası forex yapılanmasının perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.

İfadelerde, şirketlerin resmi sahipleri ile İsrailli fiilî patronlarının farklı olduğu, İsrail bağlantılı isimlerin farklı şirket yapılanmalarında yer aldığı, Avrupa ve diğer ülkelerdeki kişilerin dolandırıcılık amacıyla hedeflendiği, müşteri bilgilerinin yurt dışından para karşılığı satın alındığı ve CRM sistemi üzerinden çağrı merkezi çalışanlarına dağıtıldığı anlatıldı.

Dosyaya yansıyan beyanlarda ayrıca kripto ve soğuk cüzdan kullanımı, dolandırılan kişilerden elde edilen tutarlara göre bonus sistemi, kasa içerisinde getirilen yüklü nakit paralarla elden maaş ödemeleri ile başka bir çağrı merkezine operasyon yapılmasının ardından çalışan sayısının yüzlerce kişi azaltılması gibi unsurlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alındı. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor.