Araç, senet, POS: Milyonluk tefecilik ağı iddiası
Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, aralarında galericiler ve esnafın da bulunduğu 17 şüphelinin “tefecilik” suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede, faizli para verme işlemlerinin kimi zaman araç satışı ve POS işlemleri üzerinden gizlendiği öne sürüldü.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Başsavcılık, 17 şüphelinin farklı kişilere faiz karşılığı para verdiğini, bazı işlemlerin araç alım satımı görüntüsü altında gerçekleştirildiğini ve kimi durumlarda borç karşılığı alınan senet, araç ve taşınmazların geri verilmediğini iddia etti.
MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ
İddianamede yer alan mali analiz raporlarında şüphelilerin hesapları arasındaki yüksek tutarlı para hareketlerine dikkat çekildi. Şüpheli Kerim Bahar’ın hesaplarına 6 bin 202 işlemle toplam 287,5 milyon liranın üzerinde para girişi olduğu, hesaplarından ise 4 bin 483 işlemle 258,5 milyon liranın üzerinde para çıkışı gerçekleştiği belirtildi.
Ahmet Açıkgöz ile Sinan Atılgan arasındaki hesap hareketlerinde de yüksek tutarlı transferler tespit edildi. Rapora göre Açıkgöz’ün hesaplarından Atılgan’ın hesaplarına 484 işlemde yaklaşık 122,8 milyon lira, Atılgan’ın hesaplarından Açıkgöz’ün hesaplarına ise 1109 işlemde yaklaşık 150,1 milyon lira aktarıldı.
Şüpheliler ise para hareketlerinin araç alım satımı, ticari ilişkiler ve borç alışverişlerinden kaynaklandığını savundu.
ARAÇ SATIŞI VE POS İDDİASI
Başsavcılık, Ahmet Açıkgöz’ün zor durumda olan kişilere faiz karşılığı para verdiğini, bu işlemlerin bazılarını araç satışı gibi gösterdiğini öne sürdü. İddianamede ayrıca bazı işlemlerde araçların fiilen teslim edilmediği, POS cihazları üzerinden kredi kartlarından çekim yapılarak komisyon alındığı iddiasına yer verildi.